惠达卫浴股份有限公司章程

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　　第一章总则

　　第一条为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合

　　法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

　　法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制

　　第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

　　公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业

　　现公司在唐山市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为

　　第三条公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

　　会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股7104万股，于2017年4月5日在上海

　　公司注册名称：惠达卫浴股份有限公司。

　　公司英文名称：HUIDASANITARYWARECO.,LTD.

　　第五条公司住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号；邮政编码：063307。

　　第六条公司注册资本为人民币380664968元。

　　第七条公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条董事长为公司的法定代表人。

　　第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

　　第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股

　　东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、

　　高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起

　　诉公司董事、监事、总经理（总裁，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁，下同）、

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　　财务总监、董事会秘书以及经董事会决议确定为公司高级管理人员的其他人员。

　　第十二条公司根据中国章程的规定，设立组织、开展党的活动。公

　　第二章经营宗旨和范围

　　第十三条公司的经营宗旨：公司秉承“以人为本、品质至上、追求创新”的经营理

　　念，努力为广大消费者持续提供高品质的卫浴产品和服务。注重客户、员工和股东价

　　第十四条依法登记，公司的经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷

　　制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制

　　造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；

　　纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地

　　板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；日用玻璃制品销

　　售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；气体、液体

　　分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售；

　　建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；玻璃纤

　　维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零

　　售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭

　　消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金

　　属制品销售；金属制日用品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子

　　（气）物理设备及其他电子设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、

　　陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具

　　制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建

　　筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制

　　造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；

　　总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销

　　售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；

　　日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；

　　化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电

　　子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销

　　售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安

　　装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；

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　　进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营

　　业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；

　　建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

　　第三章股份

　　第一节股份发行

　　第十五条公司的股份采取股票的形式。

　　第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所

　　第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。

　　第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存

　　第十九条公司的发起人唐山惠达陶瓷（集团）厂工会委员会、唐山市丰南区惠达

　　陶瓷有限责任公司（原为唐山惠达陶瓷（集团）厂）、唐山市丰南区惠达洁具有限责

　　任公司（原为唐山惠达陶瓷（集团）厂分厂）、丰南市黄各庄镇经济联合社和丰南市

　　黄各庄镇宣庄管理区经济联合社（丰南市黄各庄镇经济联合社和丰南市黄各庄镇宣庄

　　管理区经济联合社现已不存在，其职能由丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站承继），

　　上述发起人于1997年12月以其持有的唐山惠达陶瓷（集团）的净资产出资。

　　第二十条公司股份总数为380664968股，全部为普通股。

　　第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、

　　第二节股份增减和回购

　　第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分

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　　（五）法律、行政法规及中国证监会批准的其它方式。

　　第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以

　　第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

　　（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股

　　（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行

　　公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司

　　第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司

　　股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）

　　项规定的原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收

　　购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或

　　者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司

　　股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

　　第三节股份转让

　　第二十七条公司的股份可以依法转让。

　　第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

　　第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司

　　公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得

　　公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，

　　在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%；所持公

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　　司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转

　　第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将

　　其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖

　　出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有中国证监会规定

　　前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权

　　性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具

　　公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董

　　事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

　　公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

　　第四章股东和股东大会

　　第一节股东

　　第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股

　　东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有

　　第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股东身份的

　　行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的

　　（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分配；

　　（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使

　　（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

　　（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

　　（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议

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　　（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

　　（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股

　　（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它权利。

　　第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证

　　明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东

　　第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请

　　股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，

　　或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

　　第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程

　　的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东

　　有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法

　　规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起

　　监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求

　　之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以

　　弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

　　他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前

　　第三十七条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股

　　（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立

　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

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　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权

　　（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其它义务。

　　第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，

　　第四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股

　　东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

　　资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制

　　第二节股东大会

　　第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

　　（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

　　（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　　（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

　　（十七）公司发生的下列交易（提供担保、财务资助除外）事项：

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　　准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

　　年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

　　度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

　　本条所涉及的交易金额的计算方式，参照相关法律、法规或者其他规定进行计算。

　　公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的，

　　或者公司发生的交易仅达到上述第（4）项或第（6）项标准，且公司最近一个会计年

　　度每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免于提交股东大会审议。

　　本条所述“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购买或出

　　售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含有息或者无

　　息借款、委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或租出资产；委

　　托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；

　　转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）、

　　上交所认定的其他交易等。上述“购买或者出售资产”，不包括购买原材料、燃料和动

　　力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中

　　公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控股子

　　公司、控制的其他主体之间发生的交易，可以免于按照本条规定提交股东大会审议并

　　（十八）审议批准达到下列标准的关联交易（提供担保除外）事项：公司与关联

　　人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占公司最近一期经

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　　公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源

　　或者义务的事项，包括以下交易：1.本条第（十七）项规定的交易；2.购买原材料、燃

　　料、动力；3.销售产品、商品；4.提供或者接受劳务；5.委托或者受托销售；6.存贷款

　　业务；7.与关联人共同投资；8.其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

　　（十九）审议批准达到下列标准之一的财务资助事项：

　　资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包

　　（二十）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

　　第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会

　　股东大会审议前款第5项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

　　上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东

　　或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其

　　他股东所持表决权的过半数通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保

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　　本条所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的

　　公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规定的审批权限及审议程序违规对外

　　提供担保的，公司将根据相关规定给予处分，给公司及股东利益造成损失的，直接责

　　第四十三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开

　　第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东

　　（一）董事人数不足6人时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

　　（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形。

　　前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

　　第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国

　　证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东

　　发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需

　　变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

　　第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

　　（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

　　（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

　　（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

　　第三节股东大会的召集

　　第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开

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　　临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议

　　后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

　　第四十八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董

　　事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为

　　董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

　　第四十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

　　临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和

　　本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独

　　或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当

　　监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，

　　连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

　　第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向上

　　在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

　　第五十一条监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向

　　第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配

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　　第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

　　第四节股东大会的提案与通知

　　第五十四条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，

　　第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%

　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临

　　时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，

　　除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通

　　股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进

　　第五十六条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时

　　股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

　　第五十七条股东大会的通知包括以下内容：

　　（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有

　　权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

　　拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时

　　股东大会采用网络或其它方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其它方

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　　式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其它方式投票的开始时间，不得早于现场

　　股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结

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　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，

　　第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　　（四）是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提

　　发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中

　　列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2

　　第五节股东大会的召开

　　第五十九条公司董事会和其它召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。

　　对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及

　　第六十条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

　　或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

　　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　第六十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份

　　的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有

　　法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

　　的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证；委托

　　代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

　　第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

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　　（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　第六十三条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己

　　第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

　　者其它授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其它授权文件，和投票代理委托

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为

　　第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会

　　议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

　　第六十六条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册

　　共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的

　　股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

　　第六十七条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，

　　第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副

　　董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不

　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场

　　出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继

　　第六十九条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，

　　包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会

　　议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确

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　　第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大

　　会作出报告。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

　　董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同

　　第七十一条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解

　　第七十二条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及

　　所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

　　第七十三条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其它高级管理人

　　（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总

　　（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　（七）股东大会认为或本章程规定应当载入会议记录的其它内容。

　　第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

　　监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录

　　应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效

　　第七十五条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力

　　等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东

　　大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会

　　第六节股东大会的表决和决议

　　第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

　　股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

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　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

　　第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过：

　　（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

　　（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其它事

　　第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　（五）公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近

　　（六）法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重

　　第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

　　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计

　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，

　　该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席

　　公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法

　　规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集股东投票权。征集股

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的

　　方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

　　第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其

　　所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露

　　在对有关关联交易事项进行表决前，会议主持人应向出席会议的股东说明本章程

　　规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股

　　东不应参与投票表决，如该关联股东参与投票表决的，该表决票作为无效票处理。关

　　股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决

　　权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决

　　议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分

　　第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司

　　不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管

　　第八十二条董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　提名人应事先征求被提名人同意后，方提交董事、非职工代表监事候选人的提案。董

　　事、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承

　　诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事

　　（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计

　　持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的非独

　　现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出

　　独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员

　　或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的

　　（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的

　　（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会或监事会进行资格审查后

　　提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受

　　提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行

　　董事或监事的职责。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　第八十三条股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选举董事、监事多于两

　　名（含两名），实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事、监

　　事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以

　　用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定

　　（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的

　　候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东

　　（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得

　　的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公

　　司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有

　　的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选

　　（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当

　　选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半

　　数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够

　　票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2

　　位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当

　　（四）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，应当实行累

　　积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当

　　第八十四条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项

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　　有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股

　　第八十五条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被

　　第八十六条同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。

　　同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。

　　第八十八条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

　　通过网络或其它方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己

　　第八十九条股东大会现场结束时间不得早于网络或其它方式，会议主持人应当宣

　　在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其它表决方式中所涉及的公司、

　　计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

　　第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

　　反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名

　　未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

　　第九十一条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数

　　组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持

　　人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时组

　　第九十二条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人

　　人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项

　　第九十三条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在

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　　第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间

　　第九十五条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在

　　第五章董事会

　　第一节董事

　　第九十六条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被

　　判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负

　　（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；

　　（七）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

　　违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间

　　第九十七条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其

　　职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及

　　时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本

　　董事可以由总经理或者其它高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其它高级管理

　　第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；

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　　（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其它个人名义开立账户存储；

　　（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给

　　（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司

　　（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它忠实义务。

　　董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担

　　第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

　　（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国

　　家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业

　　（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、

　　（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

　　（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务。

　　第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其它董事出席董事会会议，视为

　　第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书

　　如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或因独立董事辞职导致公司董

　　事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程规定，或者独

　　立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行

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　　第一百零二条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对

　　公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密义

　　务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根

　　据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情

　　第一百零三条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义

　　代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事

　　第一百零四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

　　第一百零五条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关

　　第二节董事会

　　第一百零七条董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。设董事长一人，

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

　　（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其

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　　报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十六）向股东大会提请选举和更换公司董事和独立董事；

　　（十七）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当

　　准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

　　年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

　　度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

　　（十八）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供

　　担保除外）；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经

　　审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议

　　(相关法律法规及规则指引规定可以免于按照关联交易的方式披露和审议的除外)。

　　公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算原则适用前款规定：

　　与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。已按照

　　（十九）决定因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原

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　　（二十）公司发生的财务资助事项，除法律法规、监管部门及本章程第四十一条规

　　（二十一）公司发生的对外担保事项，除法律法规、监管部门及本章程第四十二条

　　（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授予的其它职权。

　　公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专

　　门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当

　　提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员

　　会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不

　　在公司担任高级管理人员的董事，其中召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门

　　独立董事应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立

　　董事专门会议”），审议法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的相关事

　　第一百零九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意

　　第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提

　　第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

　　事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投

　　资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定

　　占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下，且金额不超过500万元的对外捐

　　第一百一十二条董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公

　　（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

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　　（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律

　　第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行

　　职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事

　　共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数

　　第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，除临时董事会会

　　董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保障全体参会董事能够充分沟通并

　　表达意见的前提下，也可以采用通讯表决方式、电话方式、视频方式召开。董事会及

　　第一百一十六条有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内，召集临时董

　　第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电子邮件、传真、邮

　　出现特别紧急事由需召开董事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制。

　　任何已出席会议的董事，均视为已收到依照本条前两款的规定发出的会议通知。

　　第一百一十九条董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行。董事会作出决

　　议，必须经全体董事的过半数通过。董事会依照公司章程第二十六条审议因公司章程

　　第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项原因收购公司股份的，董事会会议

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　　对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经

　　第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该

　　项决议行使表决权，也不得代理其它董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关

　　联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出

　　第一百二十一条董事会决议表决方式为：现场记名投票或举手。

　　第一百二十二条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真

　　第一百二十三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书

　　委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，

　　第一百二十四条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董

　　事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上

　　董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

　　（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）

　　。

　　第六章总经理及其它高级管理人员

　　第一百二十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理若干名、财务总监1名，董事会认定的其他高级管理人员若干名，

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司董事会认定的其他高级管

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　　第一百二十七条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管

　　本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义

　　第一百二十八条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，

　　不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发

　　第一百二十九条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

　　第一百三十条总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

　　（七）决定聘任或解聘应由董事会和董事长决定聘任或解聘以外的人员；

　　（八）公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但本章程规定应由董事会决定的除外；

　　（九）公司发生本章程第一百零八条第（十七）、（十八）项标准以下的交易事项，

　　由公司总经理决定，但与其有关联关系的交易应视情况提交董事会或股东大会审议；

　　第一百三十一条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

　　（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告

　　第一百三十三条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程

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　　第一百三十四条副总经理等高级管理人员行使下列职权：

　　（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务；

　　第一百三十五条副总经理、财务总监由总经理提名，并由董事会聘任。

　　副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理、财务总监辞职

　　第一百三十六条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的有关规定。

　　第一百三十七条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

　　第一百三十八条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最

　　大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众

　　第七章监事会

　　第一节监事

　　第一百三十九条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

　　第一百四十条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤

　　第一百四十一条监事每届任期为三年。监事任期届满，连选可以连任。

　　第一百四十二条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成

　　员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本

　　第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告

　　第一百四十四条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建

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　　第一百四十五条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，

　　第一百四十六条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

　　第二节监事会

　　第一百四十七条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，监

　　事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监

　　事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一

　　监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例不低于三

　　分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式

　　（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法

　　（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员

　　（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

　　（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、

　　第一百四十九条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事

　　监事会会议以现场召开为原则。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，也

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　　可以通讯表决方式、电话方式、视频方式召开。监事会会议也可以采取现场与其它方

　　第一百五十条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，

　　以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，股东大会批准。

　　第一百五十一条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应

　　监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录

　　第八章财务会计制度、利润分配和审计

　　第一节财务会计制度

　　第一百五十二条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财

　　第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交

　　易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会

　　上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规

　　第一百五十四条公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不以

　　第一百五十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公

　　积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本

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　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，

　　第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分

　　第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年

　　度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在

　　第一百五十八条公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合

　　公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展，利润分配

　　公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；具备现金分红

　　条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；利润分配不得超过累计可分配利润的

　　在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，

　　（3）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落

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　　（5）公司当年度经营性现金流净额或期末现金及等价物余额为负数；

　　（6）公司在可预见的未来十二个月内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在

　　公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足

　　标准无保留意见的审计报告且在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大不利变

　　化、无重大投资计划或重大现金支出发生、满足公司正常生产经营的资金需求的情况

　　下，公司应当首先采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的

　　（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超

　　（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超

　　上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可

　　在公司面临现金流不足时可以考虑采用发放股票股利的利润分配方式；公司经营

　　状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，综合考虑公司成长性、每股净资产和每

　　如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定办理。

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　　董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、

　　债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，根据上述原则提出当年

　　在特殊情况下公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利

　　润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。监事会对董事会执行利润分配政策

　　条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体

　　方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意

　　见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具

　　分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应

　　超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分

　　意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公

　　司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进

　　行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　（七）调整利润分配政策的具体条件、决策机制与程序

　　营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中

　　国证监会和证券交易所的有关规定，“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是

　　（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化导致公司经营亏损；

　　（2）出现地震、台风、水灾、战争等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不

　　设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持；利润分配政策调整

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三

　　分之二以上通过。如该议案包含对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的

　　内容，股东大会审议该议案时应当提供网络投票表决方式，且该议案需经出席股东大

　　会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。监事会对利润分配政策的调整进行监督。

　　存在股东违规占用公司资金情况的，公司进行利润分配时应当扣减该股东所分配

　　第二节内部审计

　　第一百五十九条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和

　　第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。

　　第三节会计师事务所的聘任

　　第一百六十一条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、

　　净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

　　第一百六十二条公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会

　　第一百六十三条公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计

　　第一百六十四条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

　　第一百六十五条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会

　　计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述

　　会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

　　第九章通知和公告

　　第一节通知

　　第一百六十六条公司的通知以下列形式发出：

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　第一百六十七条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关

　　第一百六十八条公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

　　第一百六十九条公司召开董事会的会议通知，以电子邮件、传真、邮寄、专人送

　　第一百七十条公司召开监事会的会议通知，以电子邮件、传真、邮寄、专人送达

　　第一百七十一条公司通知以电子邮件送出的，以收件人指定特定系统接收电子邮

　　件的，该邮件进入该特定系统的日期为送达日期，未指定特定系统的，该邮件进入收

　　件人的任何系统的首次时间为送达日期；公司通知以专人送出的，由被送达人在送达

　　回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自

　　交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以书面传真发送的，以公司传真

　　输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公

　　第一百七十二条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人

　　第二节公告

　　第一百七十三条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

　　券日报》中的一家或多家报刊和上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其它需要披

　　第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

　　第一节合并、分立、增资和减资

　　第一百七十四条公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

　　一个公司吸收其它公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立

　　第一百七十五条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及

　　财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人自接到

　　通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清

　　第一百七十六条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者

　　第一百七十七条公司分立，其财产作相应的分割。

　　公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十

　　日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

　　第一百七十八条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在

　　第一百七十九条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中

　　国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人自接到

　　通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清

　　第一百八十条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机

　　关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依

　　公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

　　第二节解散和清算

　　第一百八十一条有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

　　（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其它解散事由出现；

　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

　　（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过

　　其它途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院

　　第一百八十二条公司有本章程第一百八十一条第（一）项情形的，可以通过修改

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　　依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二

　　公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）

　　项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。

　　清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债

　　第一百八十三条清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公

　　第一百八十四条清算组在清算期间行使下列职权：

　　（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

　　第一百八十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人应

　　当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算

　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债

　　第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制

　　第一百八十七条公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法

　　定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比

　　清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款

　　惠达卫浴股份有限公司章程

　　第一百八十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公

　　公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

　　第一百八十九条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人

　　第一百九十条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受

　　清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责

　　第一百九十一条公司被依法宣告破产。